제18기(2016년) 정기주주총회 소집공고
등록일:2017.03.09 조회수:1749


18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 20170324() 오전 09

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

. 부의안건

1호 의안 : 18(2016.01.01.~ 2016.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서() 포함] 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 50)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) (세부내용은 붙임 참조)

3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)


성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김정호

1950.01.22

- 서울대학교 전기공학과 졸업

- LG산전 로봇사업부장

- 로보스타 대표이사 회장

이사회

없음

본인

강귀덕

1961.06.08

- 건국대학교 기계공학과 졸업

- LG산전(로봇설계) 근무

- 로보스타 사업총괄 사장

이사회

없음

없음


4호 의안 : 감사 선임의 건


성명

생년월일

주요약력

추천인

상근여부

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

유영하

1943.06.22

- 서울대학교 법학과 졸업

- 기업은행 캐피탈 감사

- 로보스타 비상근감사

이사회

상근

없음

없음

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(20170317)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. ‘의사표시 통지서수신처

서울 영등포구 여의나루로423 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-32445


의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017324일 개최하는 주식회사 로보스타의 제18기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

 

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

    . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20173142017323

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

     다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

20170309

 

주식회사 로보스타 대표이사 김정호

   

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