제16기(2015년) 정기주주총회 소집공고
등록일:2015.03.12 조회수:1719

주주님께


16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015327() 오전 9

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적 사항

1) 보고 안건 : 영업보고, 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의 안건

1호 의안 : 16(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건

                 재무제표[이익잉여금처분계산서() 포함] 및 연결재무제표


2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)

성 명

생년월일

주요양력

회사와의 거래내역

최대주주와 관계

임기

신규선임여부

국적

추천인

안상환

1956.04.18

- 부산대학교 기계공학과 졸업

- LG전자 생산기술원

FA지원센터장 역임

)연암공업대학 컴퓨터응용기계과 교수

없음

본인

3

사외이사

재선임

대한민국

이사회

3호 의안 : 임원 인사관리규정(임원퇴직금 지급규정 포함) 개정의 건


4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


7. 참고사항

상법 제542조의4 및 정관 제222항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


20150312


경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동)

주식회사 로 보 스 타

    대표이사 김 정 호(직인생략)


당사는 금번 정기주주총회에서 기념품을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

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