제19기(2017년) 정기주주총회 소집공고
등록일:2018.03.09 조회수:1174

19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 20180326() 오전 09

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

. 부의안건

1호 의안 : 19(2017.01.01.~ 2017.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서() 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 50)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) (세부내용은 붙임 참조)

3호 의안 : 임원 인사관리규정(임원퇴직금 지급규정) 개정 승인의 건 (세부내용은 붙임 참조)

4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최철호

1966.01.09

- 전북대학교 전기공학과 졸업

- ) 넥스턴 역임

- )시스템사업본부 본부장/전무이사

이사회

없음

없음

4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

안상환

1956.04.18

- 부산대학교 기계공학과 졸업

- ) LG산전 생산기술원 FA지원센터장

- ) 연암공업대학 컴퓨터응용기계과 교수

이사회

없음

없음

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 의결권 행사 방법

. 본 인 참 석 : 신분증 지참

. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 날인), 대리인의 신분증 지참

 

7. 기타사항

. 주주님께서 직접 참석하실 경우 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인된 위임장 및

대리인의 신분증을 접수처에 제출하게 하시기 바랍니다.

. 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

 

20180309

 

주식회사 로보스타 대표이사 김정호

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

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