제20기(2019년) 정기주주총회 소집공고
등록일:2019.03.07 조회수:199

20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 20190322() 오전 09

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 20(2018.01.01.~ 2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서() 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 50)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용은 붙임 참조)

3호 의안 : 상근 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김명호

1961.01.13

- 성균관대학교 경영학과 졸업

- 헬싱키대/MBA

- ) ()LG전자/상무이사

이사회

없음

없음

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

. 전자투표시스템 인터넷 주소 :

http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사 수여기간 : 2019031220190321

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용

공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 의결권 행사 방법

. 본 인 참 석 : 신분증 지참

. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 지참

 

7. 기타사항

. 주주님께서 직접 참석하실 경우 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인된 위임장 및

대리인의 신분증을 접수처에 제출하게 하시기 바랍니다.

. 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

 

20190307

 

주식회사 로보스타 대표이사 강귀덕

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

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