제23기(2021년) 정기주주총회 소집공고
등록일:2022.03.10 조회수:602

23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20220325() 오전 09

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

1호 의안 : 23(2021.01.01.~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 임원인사관리규정 일부변경의 건(임원퇴직금관리 규정) (세부내용은 붙임 참조)

3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

송재복

1960.08

'14~ '14) 한국로보학회 회장

'20~ '20) 대한기계학회 회장

'217~ 현재 ) 한국로봇융합연구원 이사장

'933~ 현재 ) 고려대학교 기계공학부 교수

이사회

없음

없음

   

4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

김명호

1961.01

'08~ 17) LG전자()/상무이사

'19~ 현재 ) 로보스타 감사(상근)

이사회

없음

없음

     

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 행사기간: 2022315일 오전 9~ 2022324일 오후 5

(기간 중 24시간 이용 가능함. , 시작일에는 오전 9시부터

가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는

은행증권 범용 공인인증서

수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

본 인 참 석 : 신분증 지참

대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감

날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

 

7. 기타사항

금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

 

 

 

 

20220310

 

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

 

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