제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2016.01.01.~ 2016.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) (※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김정호	1950.01.22	- 서울대학교 전기공학과 졸업 - 前 LG산전 로봇사업부장 - 現 로보스타 대표이사 회장	이사회	없음	본인
강귀덕	1961.06.08	- 건국대학교 기계공학과 졸업 - 前 LG산전(로봇설계) 근무 - 現 로보스타 사업총괄 사장	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	상근여부	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
유영하	1943.06.22	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前 ㈜기업은행 캐피탈 감사 - 現 로보스타 비상근감사	이사회	상근	없음	없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 03월 17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 ｢자본시장과금융투자업에관한법률｣ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2017년 3월 24일 개최하는 주식회사 로보스타의 제18기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 ｢자본시장과금융투자업에관한법률｣ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
	실질주주번호		의사표시
	주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
	의결권 주식수
	년 월 일 실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ～ 2017년 3월 23일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

     다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

2017년 03월 09일

 

주식회사 로보스타 대표이사 김정호