제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01.~ 2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김명호	1961.01.13	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 헬싱키대/MBA - 前) (주)LG전자/상무이사	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :

「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2019년03월12일～2019년03월21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용

공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 의결권 행사 방법

가. 본 인 참 석 : 신분증 지참

나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 지참

 

7. 기타사항

가. 주주님께서 직접 참석하실 경우 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인된 위임장 및

대리인의 신분증을 접수처에 제출하게 하시기 바랍니다.

나. 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

 

2019년 03월 07일

 

주식회사 로보스타 대표이사 강귀덕

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래