제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2019.01.01.~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 강귀덕 재선임의 건
성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
강귀덕 |
1961.06.08 |
- 前) ㈜로보스타 사업총괄/사장 - 現) ㈜로보스타 대표이사/사장 |
이사회 |
없음 |
없음 |
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정수화 신규선임의 건
성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
정수화 |
1968.05.05 |
- 前 소재/생산기술원장비기술그룹장/상무 - 現 소재/생산기술원장비기술센터장/부사장 |
이사회 |
없음 |
없음 |
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법
가. 본 인 참 석 : 신분증 지참
나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감
날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
7. 기타사항
가. 주주님께서 직접 참석하실 경우 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인된 위임장 및
대리인의 신분증을 접수처에 제출하게 하시기 바랍니다.
나. 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.
2020년 03월 09일
주식회사 로보스타 대표이사 강귀덕
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래