제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

 

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

   주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

   이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

                                                                                                                                                                                                           - 아 래 -

 

  1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 09시

  2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당

  3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

  제1호 의안 : 제21기(2019.01.01.~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

  제3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 강귀덕 재선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
강귀덕	1961.06.08	- 前) ㈜로보스타 사업총괄/사장 - 現) ㈜로보스타 대표이사/사장	이사회	없음	없음

  제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정수화 신규선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
정수화	1968.05.05	- 前 소재/생산기술원장비기술그룹장/상무 - 現 소재/생산기술원장비기술센터장/부사장	이사회	없음	없음

  제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에

   비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 의결권 행사 방법

   가. 본 인 참 석 : 신분증 지참

   나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감

         날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

 

 7. 기타사항

   가. 주주님께서 직접 참석하실 경우 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인된 위임장 및

         대리인의 신분증을 접수처에 제출하게 하시기 바랍니다.

   나. 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

 

     

 

2020년 03월 09일

 

주식회사 로보스타 대표이사 강귀덕

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래